网络推广:胜博发老虎机娱乐古玩交易宣传推广暗藏猫腻 电信网络诈骗手段揭

  通过电话联系全国各地的古玩藏家,假借古玩交易骗取宣传推广费,再以各种理由声称无法完成交易且拒不退还钱款。近日,上海市公安局破获一起特大电信网络诈骗案,抓获36名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑40余台、手机30余部,银行卡11张及大量话术、账本,冻结资金17余万元。

  

  电信网络诈骗案破获

  今年2月1日,上海市公安局崇明分局接到来自湖北、四川、河南等地22名民间收藏人士提供的线索:注册地位于崇明区长兴镇上海麦埃广告有限公司(以下简称:麦埃公司)以宣传推广收藏品为名实施诈骗。

  据群众反映,麦埃公司工作人员主动以电话联系各地收藏人士,对持有古玩的收藏人士声称可通过宣传推广后帮助联系买家出售。不少人信以为真,先后以银行转账或“二维码”扫码的方式各自支付了1700元至数万元不等的宣传推广费。然而,在收取费用后,该公司工作人员以各种理由称无法完成交易且拒不退还相关费用。受害人的来信引起上海公安机关高度重视。崇明警方立即组成专案组对相关信息开展核查。

  随着案件侦查的逐步深入,专案组发现“麦埃公司”注册地虽位于崇明长兴地区,但无实际经营场所。公司法人代表杨某是一名31岁的女性,户籍地在河南。同时,通过对被害人回访,民警掌握了犯罪嫌疑人用于收款的两张银行卡号和一个收款“二维码”。后经查明:其中一张银行卡已被人在本区银行注销,而前去银行办理账户注销业务的嫌疑人员正是“麦埃公司”的法人代表杨某(女)。

  在相关运营公司的配合下,专案组锁定了收款“二维码”注册人杨某(男)。同时,通过银行账户查询发现“麦埃公司”法人代表杨某(女)与收款“二维码”注册人杨某(男)在案发期间有大额资金往来,交易记录异常。经连日攻坚,一个长期活动在河南地区、涉案金额高达数百万元人民币的庞大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。
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